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18 de enero de 2011

DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Enero

18 de enero de 2011

"Se informa que el sistema para la generación y envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que deben remitir las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (centros cambiarios) y los denominados transmisores de dinero, a la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General (DCG) a que se refiere el artículo 95 Bis de la citada Ley, presentó problemas en las comunicaciones.

El problema ha sido solventado por lo que los centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a cumplir con el envío de los reportes de operaciones de acuerdo con las DCG. Para ello deben descargar la versión DEM_CCTD_2011".

Se recuerda que el SAT, al ejercer sus facultades, considerará las evidencias que los sujetos obligados presenten respecto a las acciones realizadas el 18 de enero de 2011 enfocadas al envío oportuno de los citados reportes.


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