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29 de octubre de 2013

Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables?



Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables?

Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda y que no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso en ese periodo.

Fundamento legal: (Descarga de archivo word 51 kB) Artículo 25 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 23 de agosto de 2013. 



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